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普京豪华座驾太炫酷 美媒不甘:特朗普也要换新车


2018年05月25日 08:56

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  三无公司代办高信用额度信用卡实施诈骗

  嫌疑人在朋友圈发布虚假消息诱骗1893人

  □ 本报记者 申东

  伪造的工商营业执照,私自制作“银行指定信用卡咨询处”牌匾,甚至用假身份证、假银行信用卡和卡函,利用互联网在微信朋友圈发布虚假消息,谎称可以通过简单的条件办理到高信用额度的信用卡,诱骗中间人向公司介绍办理信用卡的客户,并以每办成一张卡收取500元至7500元不等的前期办卡费用为名,骗取1893名客户上交的费用共计317余万元。

  近日,记者从宁夏回族自治区银川市中级人民法院了解到,李岩、胡亚斌诈骗案二审宣判,法院维持了一审原判,即判决被告人李岩犯诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金12万元;被告人胡亚斌犯诈骗罪,判处有期徒刑8年,并处罚金7万元;被告人苑留明犯诈骗罪,判处有期徒刑5年,并处罚金4万元;被告人马月犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑4年,并处罚金3万元。

  诈骗公司代办信用卡

  经法院审理查明,2015年8月,被告人李岩与纪某某(另案处理)商议成立“银川市雷岩金融商务咨询有限公司”,公司主要业务为开展代办信用卡业务。李岩明知自己没有能力办信用卡,仍伙同被告人胡亚斌分别利用假名字租用银川市西夏区锦都公寓一套商业房作为办公场所,并由李岩担任该公司总经理,全盘管理公司。纪某某担任公司的副总经理,负责发展客户、接收中介交来的代办信用卡客户资料和前期费用,并协助李岩管理公司事务。

  公司业务经理胡亚斌在交通银行、中信银行、工商银行开通财务账户,主管公司财务,负责接收中介交来的代办信用卡客户资料和前期费用。被告人苑留明入股公司2万元,使用假名袁铭发展客户,并负责客户信息的录入等工作。另一工作人员王某担任公司信贷员,负责发展客户,接收中介交来的代办信用卡客户资料和前期费用上交其上线纪某某。随着公司业务的扩大,2015年10月,李岩出资协助王某在银川市金凤区悦海新天地开设“银川市鑫鼎商务咨询有限公司”收单办理代办信用卡业务。

  据查证,“银川市雷岩金融商务咨询有限公司”工商营业执照是李岩、胡亚斌伪造的,公司醒目处放的“银川市雷岩金融商务咨询有限公司”牌匾、“华夏银行指定信用卡咨询处”牌匾以及金融工作人员导流牌等都是二人私自制作的。李岩、胡亚斌通过制作假的身份证、假银行信用卡和卡函,冒名李岩、邹志宁,伙同纪某某、王某和苑留明利用互联网在微信朋友圈发布虚假消息,谎称可以通过简单的条件办理到高信用额度的信用卡,诱骗中间人拉人头。

  骗取1893人办卡费317万

  至案发前短短3个月,李岩开办的公司就吸引了丁某某、赵某某、张某某等人作为其公司的一手中介向其介绍办理信用卡的客户,并以每办成一张卡收取500元至7500元不等的前期办卡费用为名,骗取1893名客户上交的费用共计317万余元。

  经法院审理查明,2015年8月至11月期间,王某某作为银川市雷岩金融商务咨询有限公司的信贷员,为李岩开展信用卡代办业务。王某某为了获取李岩给予的高额奖励及收取开展业务的代办费用,积极给李岩收单办理代办信用卡业务。3个月间,王某某前后收取了446人办理的750单代办信用卡资料及前期费用共计128万余元,其中王某某自己提取32万元手续费,实际给李岩交款96万余元。

  为奖励王某某的经营业绩,李岩又专门奖励王某某现金2.3万元,前后奖励王某某苹果6S手机4部,笔记本电脑1台。

  另一名中介代办员杜某某被李岩看中后,其给杜某某开出优厚的政策—,哪里可以套京东白条,—许诺较低的收费标准、下卡扣点,并进行丰厚的奖励机制。经查实,李岩前后共计奖励杜某某苹果6S手机3部,骗取杜某某大量收取需代办信用卡客户资料及费用。3个月时间,杜某某收取共计478人办理的499单代办信用卡资料及71万余元。

  案发后携款潜逃疯狂挥霍

  2015年11月初,李岩代办银行信用卡诈骗案被警方立案侦查。闻讯后,李岩、胡亚斌、苑留明3人将公司假公章、营业执照、牌匾等予以销毁,并将收取的客户代办信用卡资料全部存放于李岩租住的小区。被告人马月明知李岩要转移所骗钱款,仍为李岩提供银行账户,将骗取的181万余元赃款存入其名下的交通银行、华夏银行的账户内。被告人李岩、胡亚斌、苑留明、马月逃跑前将赃款部分取现后,逃到海南、重庆等地,住星级酒店、租豪华游艇、购买金银首饰、汽车等进行消费。

  2015年11月,银川市公安局西夏区警方将案件主要犯罪嫌疑人列为网上追逃人员。同年11月30日,李岩因涉嫌犯诈骗罪被重庆市公安局南岸分局铜元局派出,2018支付bao花呗怎么套现,所抓获,其他人员也先后落网。

  案发后,被告人家属退缴赃款及公安机关追缴涉案赃款共计130万余元,追回损失中已发还受害人共计29万元,随案移交101万元。 ,苏宁任性付怎么套现,

  周一(5月21日)欧市盘初,美元指数一度升破94整数关口,而其他主要货币均因此承压。美元上涨,主要受益于上周末中美双方宣布就贸易问题达成和解,并表示不会打贸易战。同时,这也使得市场避险情绪降温,亚洲股市普遍上涨,而金价刷新近期新低至1282.18美元。此外,油价仍运行于近期高位,马杜罗当选委内瑞拉总统,可能招致美国对该国制裁,并加剧油市供给不确定性。

  虽然,周一基本无重要经济数据出炉,但展望本周,美联储5月会议纪要无疑将是市场重中之重。此外,英国脱欧及一系列英国经济数据将于本周陆续登场,预计将对英镑构成较大扰动。同时,美债收益率虽于上周五(5月18日)录得大跌,但仍运行于3%之上,料仍将对市场构成较大冲击。

美联储5月会议纪要料平淡收场

  据Capital Economics分析称,预计5月会议纪要平淡收场,通胀措辞为主要看点。该行经济学家Andrew Hunter称,鉴于美联储在5月决定维持利率不变,且几乎没有迹象表明政策前景出现重大转变,5月会议纪的影响程度料将有限。

  Hunter预计,纪要的一些新见解可能是关于美联储对通胀的看法,尤其是政策声明中关于通胀对称目标的解释。另据Hunter认为,“对称”这一措辞可能意味着美联储能够容忍通胀水平于短期内超过目标水平2%。

  Capital Economics分析师Simona Gambarini则认为,本周出炉的美联储会议纪要的主要看点将集中于美联储委员对于通胀前景的看法,只要美联储未传达出通胀可能失控的信号,则市场对纪要的反应预计不会很大。

  英镑迎来关键一周

  随着下一轮英国退欧谈判、英国主要经济报告和意大利执政联盟变数将在未来几天集中到来,英镑正在进入关键的一周,英镑兑美元目前正在今年最低水平附近徘徊并寻找底部。

  投资者正在等待看看最新的经济数据是否会出现好转,今年前三个月,暴风雪来袭导致经济表现低迷。经济数据的改善可能会推高英国央行最早在8月加息的可能性。野村国际认为,数据若强于预期,英镑兑欧元有上涨的空间。

  野村的外汇策略师Jordan Rochester称,市场需要见到大量的软数据才会改变主意,因为近期调低增长预估后,市场人气已经相当低迷;鉴于修正数据较低,数据更倾向于高于预期,我们预计英镑兑欧元等低收益率货币将跑赢。

  除了数据之外,英国本周将进入下一轮英国退欧谈判。在此之际,意大利的民粹主义政党联盟推进其与欧盟建制不一致的议程。

  美债收益率攀升成最大忧患,未来可能升至4%

  摩根大通首席执行官Jamie Dimon本月重申,建议投资人要为美国公债收益率升至4%做好准备,他说只要利率攀升是因为美国经济状况良好,这一,京东白条自己套现方法,变化就等于“正常化”。,任性付套现当天到帐,

  但是,现在市场似乎完全搞不清楚收益率上涨的原因是什么。德意志银行首席国际经济学家Torsten Slok指出,在上周四收盘前,当周收益率飙升16个基点,却找不到任何明显的触发因素--例如财政部标售债券结果不佳或是担心通胀数据走高。然后到了上周五,收益率出现六周来最大跌幅。

  Slok 指出,没有人知道10年期公债收益率上周大起大落背后的原因是什么;如果市场没有一套论述,那就代表市场不知道可能引发的影响是什么。这可能是“即将爆发的恐惧”。

  马杜罗当选委内瑞拉总统或招致美国制裁,加剧油市供给不确定性

  委内瑞拉总统马杜罗获得连任.但是,美国副国务卿沙利文(John Sullivan)当天表示,美国不会承认委内瑞拉总统选举结果。

  据报道,沙利文表示,20国集团(G20)外长会议21日将在布宜诺斯艾利斯召开会议,届时将会就委内瑞拉大选进行讨论。美国特朗普政府谴责此次委内瑞,任性付套现多少手续费,拉大选“非法”,欧盟以及许多拉丁美洲国家政府也反对此次选举。

  而就在大选前夕,美国财政部18日以涉嫌毒品走私、洗钱等活动为由,宣布对委内瑞拉执政党统一社会主义党副主席卡韦略及其数名亲属进行经济制裁。自去年下半年以来,美国以委国内人权和民主问题为由多次对委实施经济和金融制裁。

  这意味着如果美国执意要因此次大选制裁委内瑞拉,或进一步加重该国的政治经济危机,进而引起油价的进一步回落。

  ING:黄金仍值得持有

  荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师Oliver Nugent分析称,尽管金价短期内仍可能运行于1300美元下方,但三大驱动因素将支撑金价。另据Nugent预计,金价不会进一步下跌,但将在未来几个月表现黯淡。

  该分析师认为,尽管对于一些以主动型策略为主的基金经理而言,黄金在短期内很难获得超额收益。但从黄金长期持有者以及潜在消费者的角度来看,当前价格是具备吸引力的。同时黄金ETF持有量上升至2013年以来的最高水平,在价格下跌后几乎没有变动的迹象。

  另一个关键因素则是美元可能会在今年晚些时候逆转涨势,因美国的不确定性而承压。 Nugent表示,市场所关注的是收益率曲线趋平以及美国财政赤字日益扩大,可能会加剧美国的政策不确定性,并意味着美元的逆转。

  同时,实物黄金需求也将在推高金价方面发挥关键作用。 Nugent指出,虽然美元走势及美联储政策走向对金价影响深远,但黄金市场供需面变化,也是决定价格的一大主要因素。预计随着黄金供给面趋于收紧,金价将因此受到支撑。黄金一季度疲软的实际需求很可能只是暂时的。

  除此之外,还有一些地缘政治问题可能会卷土重来,并提振金价,其中包括朝鲜核谈判以及欧盟与美国之间的贸易僵局。

  亚洲时段外汇行情回顾

   名称最新价涨跌涨跌幅美元指数94.020.340.36%欧元美元1.1723-0.0049-0.42%英镑美元1.3415-0.0054-0.4%美元日元111.360.580.52%澳元美元0.7506-0.0005-0.07%

  沪指收创两个月新高,站稳3200点

  上证综指周一收盘上涨20.54点,涨幅0.64%,报3213.84点;

  深证成指周一收盘上涨92.83点,涨幅0.87%,报10765.35点;

  沪深300指数周一收盘上涨18.18点,涨幅0.47%,报3921.24点;

  创业板指数周一收盘上涨25.73点,涨幅1.40%,报1862.48点。


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